监事会的工作
监事会成员出席会议的个别情况
委员会
监事会通过委员会履行部分职责。监事会已经成立了一个执行委员会、一个审计委员会、一个根据德国共同决议法案(MitbestG)第27(3)条成立的委员会和一个提名委员会作为委员会。各委员会主席定期向监事会汇报委员会的工作。
委员会 | 成员 |
执行委员会* | 马提亚·l·沃尔夫格鲁伯博士(主席) |
b。审计委员会 | 帕梅拉·克纳普(主席) 劳伦斯·a·罗森 Hans van Bylen 虹膜施密茨 阿曼德变硬 博士Hans-Dieter Gerriets |
c.根据《共同决定法》第27条第3款成立的委员会 | 马提亚·l·沃尔夫格鲁伯博士 虹膜施密茨 拉尔夫·西科尔斯基 Heike Hanagarth博士 |
d。提名委员会 | 马提亚·l·沃尔夫格鲁伯博士 劳伦斯·罗森 西奥·h·Walthie |
执行委员会还负责拟订薪酬制度的结构和管理委员会成员的薪酬水平。
监事会的职能是就公司的经营管理向管理委员会提出建议,并监督公司的经营行为。欧洲杯体彩竞猜监事会定期讨论公司的业务发展和执行董事会的计划和战略。欧洲杯体彩竞猜它还特别负责任命管理委员会成员,审计朗盛集团和朗盛集团的年度财务报表。监事会就管理层关于拨出留存收益的提议进行决议,并向年度股东大会报告。监事会根据所投票数的多数做出决定,除非法律要求不同的多数。在双方票数相等的情况下,如果双方票数相等,监事会主席就该决议的议题再投两票。德国共同决议法规定了特殊决议要求。监事会主席协调监事会工作,主持监事会会议,对外代表监事会利益。监事会的决议一般在定期会议上通过。监事会制定了议事规则,除规定监事会的职责和对成员的个人要求外,还规定了监事会会议的召开、筹备和主持以及通过决议的程序。
监事会定期审查其工作效率。这已在监事会议事规则中作了规定。监事会在进行效率检讨时,可要求外部顾问提供支持。
以下,我们已根据第171 (2)AktG节的规定,将监事会提交2019财年年度股东大会的报告重新印刷。监事会报告是年度报告的一部分。
审计委员会支持监事会监督管理层,并负责监督会计、会计过程、内部控制制度、风险管理制度和内部审计制度的有效性,对财务报表的审计,包括审计人员的独立性和审计人员提供的额外服务以及遵守情况。它起草监事会关于年度和合并财务报表的决议,并向监事会推荐一名审计师,监事会据此向年度股东大会提出选举建议。
作为审计委员会主席,Pamela Knapp是一名独立的财务专家。从她的专业实践中,她在会计领域有特殊的知识和经验
监事会议事规则
监事会通过下列议事规则。